（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）
金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年7月31日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于会议召开当日以通讯或口头形式发出。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：《关于签订<业绩承诺补偿协议>的补充协议的议案》，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意公司与朱晓东及杭州富坤电子有限公司签订《业绩承诺补偿协议》的补充协议。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件包括公司第六届董事会第九次会议决议。特此公告。金安国纪集团股份有限公司董事会，二〇二五年八月二日。
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