（原标题：津投城开十一届三十三次临时董事会会议决议公告）
天津津投城市开发股份有限公司十一届三十三次临时董事会会议于2025年8月1日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由代董事长张亮先生主持。会议审议并通过以下决议：一是关于补选公司非独立董事的议案，提名臧强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议。二是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会预算与审计委员会行使，本议案尚需提交公司股东大会审议。三是关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略及投资评审委员会工作实施细则》《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》《董事会提名委员会工作实施细则》《董事会预算与审计委员会工作实施细则》《董事会授权管理办法》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》的议案，以上议案均需提交公司股东大会审议。四是关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案。臧强先生简历显示其现任天津房地产集团有限公司财务管理部部长等职，符合相关任职条件。
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