焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告）

焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年8月1日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事兼总经理谢军主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司募集资金使用管理办法》和《公司关联交易管理制度》，上述议案均需提交股东会审议并通过特别决议。会议还审议了选举公司第十届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名王益民、王大青、戴祚、卓静洁、喻旭春、李中峰为非独立董事候选人，张占魁、吴泽勇、金骋路为独立董事候选人，所有候选人已出具书面承诺。此外，会议决定于2025年8月18日召开2025年第三次临时股东会，审议前述议案。会议决议已由与会董事签字并加盖董事会印章。