（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-037 上海中洲特种合金材料股份有限公司将于2025年8月18日下午2:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为上海市嘉定工业区世盛路580号公司4楼会议室。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年8月12日。会议审议事项包括调整董事会人数并修订公司章程、修订和制定公司部分治理制度等议案。其中，《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》等为特别表决议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。参会股东可通过现场或网络投票参与表决，具体操作流程详见附件。登记时间为2025年8月14日上午10:00至下午16:00，登记方式包括现场登记、信函或电子邮件。联系人：祝宏志、顾嘉意，联系电话：021-59966058，邮箱：gjy@shzztc.com。
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