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中国外运: 独立董事专门会议二零二五年度第二次会议决议内容摘要

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2025-08-01 20:16:46

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（原标题：独立董事专门会议二零二五年度第二次会议决议）

中国外运股份有限公司独立董事专门会议二零二五年度第二次会议于2025年7月31日以现场结合通讯的方式召开，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事4人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了关于对外投资暨关联交易的议案。公司独立董事一致同意该议案，并认为本项关联交易符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；交易价格符合上海证券交易所等相关法律法规的规定，公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此决议，自即日起生效。独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡。二零二五年七月三十一日。

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