（原标题：关于取消监事会及修订公司章程和部分公司治理制度的公告）
国晟世安科技股份有限公司于2025年8月1日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》等议案。根据新《公司法》及相关法规要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在股东大会审议通过前，第五届监事会将继续履行职责。
《公司章程》部分条款修订如下：第一条增加职工合法权益保护；第九条明确董事长辞任后法定代表人变更程序；第十条新增法定代表人职权限制及民事责任；第十二条删除监事相关内容；第二章标题改为“公司经营宗旨和范围”。此外，还修订了股东会、董事会、高级管理人员等章节内容，涉及股东权利、会议召集、提案与通知、表决和决议等方面。
公司同时修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项治理制度，废止了监事会议事规则。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权的2/3以上通过。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站披露。
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