（原标题：天能电池集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-035 天能电池集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年08月01日以现场会议与通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。
会议审议通过四个议案：
审议并通过《关于注册发行公司债券的议案》，同意在上海证券交易所申请注册发行不超过20亿元人民币的公司债券，期限不超过5年，发行方式为面向专业投资者公开发行，募集资金用于偿还银行贷款、补充营运资金或支付项目建设款项等。决议有效期为股东大会通过之日起36个月，并授权董事长全权负责办理相关事宜。
审议并通过《关于制定<天能电池集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度>的议案》。
审议并通过《关于制定<天能电池集团股份有限公司公司债券募集资金管理办法>的议案》。
审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年08月28日召开临时股东大会。
特此公告。天能电池集团股份有限公司董事会 2025年08月01日。
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