（原标题：济高发展第十一届董事会第二十四次临时会议决议公告）
济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第二十四次临时会议于2025年8月1日召开，应出席董事9名，实际出席9名，监事列席。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于审议修订公司章程并取消监事会的议案》；二、审议通过《关于审议修订股东会议事规则的议案》；三、审议通过《关于审议修订董事会议事规则的议案》；四、审议通过《关于审议修订对外担保管理办法的议案》；五、审议通过《关于审议修订关联交易管理办法的议案》；六、审议通过《关于审议修订独立董事工作制度的议案》；七、审议通过《关于审议修订会计师事务所选聘制度的议案》；八、审议通过《关于审议修订累计投票制实施细则的议案》；九、审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，全资子公司瑞蚨祥贸易与济高控股集团签署钢筋采购协议，规模约10万吨；十、审议通过《关于审议公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》，拟向控股子公司艾克韦生物提供不超过600万元借款；十一、审议通过《关于审议召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月18日召开股东大会。上述议案一至九尚需提交股东大会审议。
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