振德医疗: 振德医疗2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：振德医疗2025年第一次临时股东大会会议材料）

振德医疗用品股份有限公司将于2025年8月11日下午14点在浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议多项议案，包括第四届董事薪酬方案、取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订公司章程、制定和修订公司治理制度、第一期员工持股计划草案修订稿及其摘要、第一期员工持股计划管理办法修订稿、回购未解锁股份、变更部分回购股份用途并注销、继续购买董事及高级管理人员责任险、选举第四届董事会非独立董事和独立董事。

公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元。经营范围增加卫生用杀虫剂销售。公司章程修订涉及多个条款，包括公司治理结构、股东权利义务、股东大会和董事会职权等。

公司还将回购第一期员工持股计划未解锁的615,667股股份，回购价格为25.16元/股。此外，公司拟将回购股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。

股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00。会议出席对象包括股权登记日在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员等。