济高发展: 济高发展关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：济高发展关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600807 证券简称：济高发展公告编号：临 2025-048 济南高新发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月18日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月18日的交易时间段。会议审议议案包括修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《对外担保管理办法》、修订《关联交易管理办法》、修订《独立董事工作制度》、修订《会计师事务所选聘制度》、修订《累计投票制实施细则》及全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易。特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为1和9，涉及关联股东回避表决的议案为9。股权登记日为2025年8月12日。会议登记时间为2025年8月15日上午9点至下午4点，地点为汉峪金融商务中心A4-4号楼11层。会务联系人：王威，联系电话：0531-86171188。与会者食宿及交通费用自理。