步科股份: 国泰海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为上海步科自动化股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。公司向特定对象发行人民币普通股6832206股，每股发行价格为人民币68.06元，募集资金总额为人民币464999940.36元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币456609246.28元。截至2025年7月11日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1036233.94元，拟使用募集资金人民币1036233.94元置换预先支付的发行费用。2025年8月1日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了相关议案。天健会计师事务所出具了鉴证报告，认为公司管理层编制的专项说明如实反映了公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。保荐人认为本次募集资金置换行为符合相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐人对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。