（原标题：武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））
武汉祥龙电业股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序。董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。董事会负责审议重大交易、对外投资、关联交易、对外担保等事项，具体权限包括交易涉及资产总额、成交金额、利润、营业收入、净利润等指标达到一定比例的事项。董事长由全体董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下召开。会议通知需提前十日或五日发出，特殊情况可随时通知。董事应亲自出席，无法出席可委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。公司需及时披露董事会决议内容。
首页
微信公众号
证券之星APP
