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合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-01 18:32:49

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（原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范运作程序，保障投资者权益。董事会为公司常设决策机构，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表，设董事长和副董事长各1人。董事会秘书负责处理日常事务，由董事长提名并经董事会聘任。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发送，董事可通过书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。独立董事对重大事项需发表独立意见。会议记录应详细记载会议内容并保存不少于10年。议事规则由董事会解释并自股东会审议通过之日起生效。

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