厦门钨业: 厦门钨业第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门钨业第十届董事会第十五次会议决议公告）

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-067

厦门钨业股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年8月1日以通讯方式召开，会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司设立全资子公司承接建设成都切削工具生产基地项目的议案。新设公司注册资金40000万元，将根据项目实际需要分期实缴。建设项目投资额为105207万元，预计于2030年12月完成项目建设。项目建成后将具备年产3000万件可转位刀具、400万件整体刀具和200万件超硬刀具的产能。

二、会议在关联董事黄长庚先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决的情况下，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于第三期员工持股计划存续期展期的议案。同意公司第三期员工持股计划的存续期由24个月展期至48个月，即存续期延长至2027年8月16日。

以上第一项议案涉及的投资建设项目系按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。厦门钨业股份有限公司董事会2025年8月2日。