开开实业: 关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满的提示性公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满的提示性公告）

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-049 900943 开开 B股

上海开开实业股份有限公司第十届董事会、监事会任期已届满。由于公司刚完成向特定对象发行A股股票项目，换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，拟将公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营，公司将按规定尽快推进相关工作并及时履行信息披露义务。

公司董事会收到独立董事陈亚民先生的书面辞职报告。陈亚民先生因连续担任公司独立董事满六年，提出辞去所担任的公司独立董事职务及其他专门委员会职务。鉴于陈亚民先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前陈亚民先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员等职责。陈亚民先生未持有公司股份，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示感谢。