（原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-033 合肥合锻智能制造股份有限公司将于2025年8月19日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月19日的交易时间段。会议审议议案包括关于公司取消监事会的议案、修订《公司章程》等9项议案。上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议或第五届监事会第十七次会议审议通过。股权登记日为2025年8月13日。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票，投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。会议登记时间为2025年8月18日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00，登记地点为安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号公司证券部。出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。特此公告。合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2025年8月2日。
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