（原标题：第十届董事会第二十七次会议决议公告）
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-047 900943 开开 B股
上海开开实业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年8月1日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及高级管理人员列席会议，董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过两项议案：
一、关于拟转让南京天石软件技术有限公司11.11%股权的议案。为进一步聚焦主业发展，提升公司资产利用效率，公司拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让的方式将持有的南京天石软件技术有限公司11.11%股权进行转让。
二、关于授权向公司全资子公司提供内部借款的议案。公司拟在原有内部借款额度基础上新增人民币13,000万元，即授权公司总经理室审批向全资子公司提供总额度不超过人民币25,000万元的内部借款，内部借款年利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。此次内部借款旨在支持全资子公司在“大健康”业务转型发展过程中的资金需求，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。
表决结果均为九票同意、零票反对、零票弃权。
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