（原标题：武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2025-016 武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于2025年7月25日以电子方式送达各位董事，会议于2025年8月1日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了三项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议；二是关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案，表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案也需提交股东大会审议；三是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。内容详见公司在上海证券交易所网站上的相关公告。特此公告。武汉祥龙电业股份有限公司董事会2025年8月1日。
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