（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年8月1日在海南省海口市召开，应参加人数为7人，实际参加人数为7人，其中现场出席5人，2人以视频方式参加会议，会议由过半数董事推举于春山先生主持。
会议审议通过了三项议案：
一、审议通过《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》，全体董事同意豁免提前3日通知的要求，确保各项议案有效性不受影响，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举于春山先生为公司董事会董事长，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员及其主任委员。战略委员会由5名成员组成，主任委员为于春山；审计委员会由3名成员组成，主任委员为周兰；薪酬与考核委员会由3名成员组成，主任委员为崔学刚；提名委员会由3名成员组成，主任委员为FENG VIVIAN FEI。表决结果为6票同意，0票弃权，1票反对。独立董事崔学刚先生对本议案投反对票，认为崔学刚作为会计专业人士应该进入审计委员会。
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