新华百货: 银川新华百货商业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：银川新华百货商业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料）

银川新华百货商业集团股份有限公司将于2025年8月11日上午9：30在银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13：00-15：00。会议由董事长曲奎主持，议程包括宣布大会开幕、审核股东资格、宣读表决方法及须知、推选监票人和计票人、审议议案、投票表决、汇总表决结果、律师宣读表决结果及法律意见书并闭幕。

主要审议内容包括：1、审议关于《修订公司章程的议案》，拟取消监事会并将监事会相关职权转移至董事会审计委员会；2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保及资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资决策制度》。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站公布。