*ST高鸿: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：000851 证券简称：*ST高鸿 公告编号：2025-081 大唐高鸿网络股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。本次大会未出现否决议案情形，未涉及变更以往决议。

会议召开基本情况：2025年第三次临时股东大会由公司董事会召集，召开日期为2025年07月31日14时30分。网络投票时间为2025年07月31日上午9:15至15:00。出席股东及股东授权代表共812人，代表股份249859340股，占公司有表决权股份总数的21.58%。现场出席股东6人，代表股份10859963股；网络投票股东806人，代表股份238999377股。

提案审议表决情况：审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，同意股份数量227729697股，占有效表决权比例91.5700%，反对股份数量18897932股，弃权股份数量2066922股。中小投资者表决情况：同意股份数量78867685股，占出席会议中小股东所持股份的79.0000%。

律师出具的法律意见：北京海润天睿律师事务所律师闫凌燕、刘恋恋认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。备查文件包括法律意见书及经与会董事签字的股东大会决议。