（原标题：第三届董事会第三十四次会议决议公告）
招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开，应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议审议通过以下议案：
一、选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期结束。
二、调整第三届董事会专门委员会成员，宋嵘担任战略与可持续发展委员会委员，杨旭东担任提名委员会委员，薛志旺担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后的专门委员会人员名单已公布。
三、聘任聂易彬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。聂易彬先生现任公司副总经理，曾任职于招商局华建公路投资有限公司等单位。
四、为推动公司法治企业建设试点工作，同意将“风险管理部”调整为“风险管理部/法律合规部”，调整后部门职能不变。调整后的公司组织机构包括行政部、人力资源部、财务部等多个部门。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日
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