奥雅股份: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月31日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长李宝章主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过多项议案：一是补选于良为第四届董事会独立董事候选人，若获股东大会通过，其将担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会届满。二是审议通过关于租赁房屋暨关联交易的议案，成都分公司拟续租李宝章位于成都市青羊区的房屋，面积380.95平方米，租赁期36个月，月租金14857.05元，关联董事李宝章、李方悦回避表决。三是审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等。四是审议通过关于修订《独立董事制度》《对外投资管理制度》等6项公司治理制度的议案。五是审议通过关于修订《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》等17项公司治理制度的议案。六是审议通过关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等4项治理制度的议案。七是审议通过关于变更内审负责人的议案，聘任柯茜为内审负责人。八是审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年8月21日召开。