东北证券: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-043

东北证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月31日14:30在吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代理人共127人，代表股份数1,060,961,939股，占公司有表决权股份总数的45.3315%。

会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》，陈铁志先生和曲国辉先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。陈铁志先生获得同意股份数1,059,437,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8563%；曲国辉先生获得同意股份数1,059,902,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9001%。

中小投资者对选举陈铁志先生为非独立董事的同意股份数为62,195,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6080%；对选举曲国辉先生为非独立董事的同意股份数为62,659,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3369%。

北京德恒律师事务所赵怀亮、杨继红律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。