国盾量子: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-041 科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。会议召开时间：2025年7月31日，地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园。出席会议的股东和代理人人数406，普通股股东人数406，持有表决权数量45,134,975，占公司表决权数量的比例43.8795%。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长吕品先生主持。公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书童璐女士出席，财务总监谭琪先生等其他高管列席。审议通过了《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》和《关于修订对外投资管理制度的议案》。议案1对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决。安徽天禾律师事务所费林森、盛建平律师见证并确认本次股东大会决议合法有效。特此公告。科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2025年8月1日。