新劲刚: 独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度）

广东新劲刚科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在规范公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用。该制度依据多项法规及公司章程制定。独立董事专门会议由全体独立董事参加，主要职责包括审议独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等特别职权，以及审议关联交易、承诺变更或豁免等需提交董事会的事项。

会议每年至少召开一次，遇特殊情况可召开临时会议。会议通知需提前三日送达，遇紧急情况可通过电话通知并在会上书面确认。会议可采用现场或通讯方式召开，须有过半数独立董事出席。独立董事因故不能出席时，可书面委托其他独立董事代为出席并表决。会议记录需载明每位独立董事的意见，并由其签字确认。所有会议档案由董事会秘书保存至少十年。公司需为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保会议顺利进行。独立董事对会议内容负有保密义务。该制度由董事会制定并负责解释，自批准之日起生效。