（原标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）
山东益生种畜禽股份有限公司于2025年7月30日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，并召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了关于取消监事会的议案。根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，核心内容包括取消监事会、新增职工代表董事以及新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。修订后的《公司章程》需提交股东会审议，在审议通过前，第六届监事会及监事继续履行职责。审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度废止。此外，公司还对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》《董事会审计委员会议事规则》等治理制度进行了修订，修订后的制度已刊登于巨潮资讯网。
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