益生股份: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2025年7月30日召开，会议应出席董事七人，实际出席七人。会议审议通过了多项议案。

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提请股东会审议。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、防范控股股东及其他关联方资金占用制度、累积投票制实施细则、董事会审计委员会议事规则，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，议案4.1-4.7需提请股东会审议。

5、审议通过《2025年半年度利润分配预案》，以每10股派发现金红利1.50元（含税），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提请股东会审议。

6、审议通过《关于激励基金分配方案的议案》，关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2025年员工持股计划（草案）及摘要》，关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提请股东会审议。

8、审议通过《2025年员工持股计划管理办法》，关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提请股东会审议。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提请股东会审议。

10、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。