益生股份: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

山东益生种畜禽股份有限公司将于2025年8月18日下午14：30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为山东省烟台市福山区益生路1号公司会议室。本次股东会由公司董事会召集，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月18日，通过深交所交易系统投票时间为09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为09:15—15:00。股权登记日为2025年8月12日。

会议审议事项包括：关于取消监事会的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）、2025年半年度利润分配预案、《2025年员工持股计划（草案）》及摘要、2025年员工持股计划管理办法、关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案。议案2、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。议案5-7涉及员工持股计划，相关股东需回避表决。

登记方式包括自然人股东和法人股东凭有效证件办理登记，异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年8月13日09:30—16:00。会议费用由出席股东自理。