新铝时代: 第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）

重庆新铝时代科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年7月31日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何峰主持。会议审议通过了以下议案：

1、关于建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目的议案。公司将在全资子公司重庆铝器时代科技有限公司投资建设该项目，铝器时代为项目实施主体。董事会提请股东会授权董事长或相关人员办理具体事宜，授权有效期自股东会审议通过至项目结束。

2、关于设立全资子公司暨建设重庆綦江新铝时代铝合金循环利用项目的议案。公司拟新设全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司，在重庆市綦江区投资建设铝合金循环利用项目。董事会提请股东会授权董事长或相关人员办理具体事宜，授权有效期自股东会审议通过至项目结束。

3、关于设立全资子公司暨建设新铝时代汽车轻量化零部件项目的议案。公司拟新设全资子公司渝北新铝时代科技有限公司，在重庆市渝北区投资建设汽车轻量化零部件项目。董事会提请股东会授权董事长或相关人员办理具体事宜，授权有效期自股东会审议通过至项目结束。

4、关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案。公司定于2025年8月19日14:30在重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室召开股东会，采用现场与网络投票表决相结合的方式。

会议决议合法有效，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。