新劲刚: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年7月31日召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》。独立董事曾澜先生因个人原因辞职，公司补选曾萍先生为第五届董事会独立董事候选人，并在其当选后担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律法规，对公司章程及部分附件进行修订和完善，公司“股东大会”更名为“股东会”。

3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》。对多项公司治理制度进行修订，包括对外担保决策制度、对外投资管理制度等。

4. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度及制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。对多项制度进行修订并制定新的管理制度。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。定于2025年8月18日召开临时股东大会，审议上述议案。

会议召开符合法律法规及公司章程规定，所有议案均获得一致通过。