（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-029 江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月31日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长曹正国主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于2025年中期利润分配方案的议案》，每10股派发现金股利3.00元（含税）。审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》，额度增至不超过19,000万美元。审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订多项议事规则和管理制度。审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议、第五届董事会审计委员会第八次会议决议、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2025年8月1日。
首页
微信公众号
证券之星APP
