（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-038 江苏正丹化学工业股份有限公司将于2025年8月18日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2025年8月18日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月11日。会议地点在江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议三项议案，包括取消监事会暨修订《公司章程》、调整公司独立董事津贴、修订公司部分治理制度。其中部分议案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记时间为2025年8月13日，登记方式包括现场登记、信函登记和电子邮件登记。会议联系方式为联系电话0511-88059006，电子邮箱stock@zhengdanchem.com。与会股东食宿及交通费自理。
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