唐山港: 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见）

北京市天元律师事务所就唐山港集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见。会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月31日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，由董事长陈立新主持。网络投票通过上交所系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共453人，持有公司有表决权股份2,826,439,769股，占公司有表决权股份总数的47.6961%。其中，现场会议出席股东及股东代表2人，持有股份2,659,670,035股；网络投票股东451人，持有股份166,769,734股。中小投资者451人，持有股份59,368,945股。

会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《关联交易决策制度》和《募集资金管理制度》等议案，各议案均获得超过2/3的赞成票通过。

北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。