（原标题：唐山港集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-032 唐山港集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月31日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，出席股东和代理人共453人，持有表决权的股份总数为2,826,439,769股，占公司有表决权股份总数的47.6961%。会议由公司董事会召集，董事长陈立新主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席或列席会议。
会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，以及修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和多项公司治理制度的议案，包括《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《关联交易决策制度》和《募集资金管理制度》。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京市天元律师事务所律师陈魏、蓬金贵见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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