（原标题：新华锦2025年第一次临时股东会会议资料）
山东新华锦国际股份有限公司将于2025年8月19日14:00召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室。网络投票时间为当天9:15-15:00。会议主要议程包括审议三项议案：一是关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案，因公司业务扩展，原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事将投入更多精力，公司将根据工作量发放适当薪酬。二是关于换届选举非独立董事的议案，提名张航、孟昭洁、董盛为第十四届董事会非独立董事候选人。三是关于换届选举独立董事的议案，提名刘树艳、臧昕、楚旭日为第十四届董事会独立董事候选人。会议还包括股东发言、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读法律意见书等环节。非独立董事候选人张航现任新华锦集团执行总裁，孟昭洁现任本公司副董事长、总裁，董盛现任新华锦集团副总裁。独立董事候选人刘树艳现任深圳中富电路股份有限公司独立董事，臧昕现任青岛海华生物集团股份有限公司董事，楚旭日现任中创物流股份有限公司财务总监。
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