上海雅仕: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-052 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室召开，出席股东和代理人人数为 110，持有表决权的股份总数为 48,345,225 股，占公司有表决权股份总数的 23.4250%。会议由公司董事长刘忠义先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事 9 人全部出席，监事 3 人全部出席，董事会秘书金昌粉女士出席，公司高管列席。

会议审议通过两项议案：1. 关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案，同意票数 48,238,455，占比 99.7792%；2. 关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案，同意票数 48,226,755，占比 99.7549%。上述议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

上海市锦天城律师事务所欧阳军、章欣宇律师见证会议，认为会议召集和召开程序、表决结果等符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。