亚普股份: 亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-042

亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中4名以通讯方式出席。会议由副董事长徐平先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，选举丁后稳先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举公司董事会战略与ESG委员会主任委员的议案》，选举丁后稳先生为公司第五届董事会战略与ESG委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。

3. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举丁后稳先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

备查文件包括公司第五届董事会第二十四次会议决议。特此公告。亚普汽车部件股份有限公司董事会2025年8月1日。