新华锦: 新华锦第十三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新华锦第十三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：600735 证券简称：新华锦公告编号：2025-036

山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会第十七次会议于2025年7月31日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室召开，会议由董事长张航女士召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。

二、审议通过《关于调整2025年非独立董事薪酬方案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事张航、孟昭洁、董盛、徐正贤回避表决。原不在上市公司领取薪酬的部分非独立董事将根据工作量在2025年发放适当薪酬，具体薪酬将综合考虑辖区上市公司薪酬水平、公司实际情况及其职务贡献确定。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司拟于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的相关通知。