精达股份: 精达股份第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：精达股份第九届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-039 债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月24日以电子邮件发出并电话确认，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：1. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案；2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案；3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案。所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票。

公司第九届董事会独立董事第一次专门会议对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2025年8月1日在上海证券交易所网站发布的相关公告。备查文件包括公司第九届董事会第四次会议决议及独立董事第一次专门会议决议。