国发股份: 第十一届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第十七次会议决议公告）

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年7月31日召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长姜烨主持。会议审议通过以下议案：

补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案，同意补选独立董事董秋红为提名委员会委员并担任主任委员，同时补选为战略委员会委员，任期至本届董事会届满。董事彭韬对两项议案均投弃权票，理由是没有独董经验。
审议通过公司内部组织机构优化调整的议案，调整后设立10个职能部门，包括董事会办公室、审计部等，表决结果为全票通过。
同意为全资子公司北海国发医药有限责任公司向中国邮政储蓄银行申请2000万元融资提供抵押担保及连带责任保证担保，借款期限3年。董事彭韬对此议案投弃权票，理由是增加公司财务风险。
聘请上会会计师事务所为公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构，聘期至发行完毕之日止，表决结果为全票通过。具体内容详见相关公告。