(原标题:2025年第二次临时股东会决议公告)
证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-054 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月31日召开,采用现场表决与网络投票相结合的方式,由第六届董事会召集,董事长方鸿主持。共有168名股东参与,代表股份105,168,979股,占公司有表决权股份总数的41.7772%。本次股东会审议通过了所有议案,包括变更公司类型、注册资本、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度、补选第六届董事会非独立董事候选人、吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司、变更募投项目实施主体以及部分募投项目重新论证并终止实施等。湖南启元律师事务所廖青云、袁添玟律师出席见证,认为本次股东会合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。特此公告。湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2025年8月1日。