金新农: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-054 深圳市金新农科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月31日召开，现场会议时间为下午14:45，网络投票时间为同日交易时段。会议地点为深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼，由公司董事会召集，副董事长张国南主持。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，符合相关法律法规。

出席情况：现场出席股东及代表2人，代表股份260,231,672股；网络投票230人，代表股份6,772,588股。总计出席232人，代表股份267,004,260股，占公司有表决权股份总数的33.1644%。

会议审议通过四个议案：1. 关于《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案；2. 关于《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案；4. 关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案。所有议案均获通过，表决结果均为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上同意。广东华商律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。