（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-066
迈克生物股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年7月31日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长唐勇先生召集并主持，监事及部分高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。公司严格遵守相关法律法规及公司制度，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。此次增资旨在优化全资子公司资产负债结构，提升竞争优势，促进业务发展，符合公司整体战略目标，未损害股东权益。
备查文件包括第六届董事会第五次会议决议及第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
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