（原标题：第十一届监事会第十次会议决议公告）
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-036
北海国发川山生物股份有限公司第十一届监事会第十次会议于2025年7月31日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及资料于2025年7月25日以电子邮件方式发出。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席吕秋军先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构。监事会认为，上会会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司要求，同意聘请其为专项审计机构。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于聘请公司专项审计机构的公告》（临2025-038）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决权的100%。
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