（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-028 湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年7月31日召开，应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事长程志刚主持。会议审议通过了以下议案：1、《2025年半年度报告》及摘要，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为募集资金的存放和使用符合相关规定，不存在违规行为。3、《2025年半年度利润分配预案》，预案为每10股转增4.5股，不派发现金股利和红股。4、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月18日召开临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网及相关媒体刊载的详细公告。备查文件包括第二届董事会第十四次会议决议和第二届董事会审计委员会第九次会议决议。特此公告。湖北亨迪药业股份有限公司董事会2025年7月31日。
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