广大特材: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-087 转债代码：118023 转债简称：广大转债 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本次会议无否决议案。

股东大会于2025年7月31日在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室召开。出席会议的股东和代理人人数为193人，持有表决权数量为67,590,241股，占公司表决权数量的26.9324%。会议由公司董事长徐卫明先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。公司在任董事5人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书郭燕出席，部分高级管理人员列席。

审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为：同意67,412,718股，占99.7373%，反对128,519股，占0.1901%，弃权49,004股，占0.0726%。该议案为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

安徽天禾律师事务所律师祝传颂、李洋见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果符合相关法律法规和公司章程规定，股东大会决议合法有效。特此公告。张家港广大特材股份有限公司董事会 2025年8月1日。