健民集团: 健民集团第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：健民集团第十一届董事会第一次会议决议公告）

健民药业集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由袁平东先生主持，审议通过以下议案：选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长；选举产生董事会各专门委员会委员及召集人；继续聘任汪俊先生为公司总裁；继续聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁；继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）；继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为公司证券事务代表；修订公司治理相关制度，包括修订董事会专门委员会实施细则、信息披露管理办法等13项制度；审议通过公司《市值管理办法》；审议通过公司《董事、高级管理人员离职管理办法》。上述事项详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。健民药业集团股份有限公司董事会二○二五年七月三十一日。