健民集团: 健民集团2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：健民集团2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-026 健民药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月30日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室召开，由第十届董事会副董事长许良主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席股东和代理人共251人，持有表决权的股份总数为63,832,610股，占公司有表决权股份总数的41.6122%。

会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《董事、监事薪酬管理制度》以及关于开展资产池业务的议案。此外，选举裴蓉、汪思洋、袁平东、汪俊、许良为第十一届董事会非独立董事，郭云沛、杨智、辛金国为第十一届董事会独立董事。所有议案均获通过，其中第一号议案同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上。

湖北得伟君尚律师事务所林玲、陈林律师见证了此次会议，认为会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效。备查文件包括健民集团2025年第一次临时股东大会会议决议及法律意见书。