（原标题：泰禾智能2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-054 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年7月30日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开，由董事长张许成主持，采用现场投票及网络投票结合的方式，符合相关法律法规规定。出席股东和代理人共164人，持有表决权的股份总数为44,923,904股，占公司有表决权股份总数的33.1059%。
会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》和《会计师事务所选聘制度》，各议案均获高比例通过。此外，《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》也获得通过，关联股东回避表决。
上海市通力律师事务所郑旭超、韩宇律师现场见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。
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